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FTX Crypto Exchange: क्रिप्टो एक्सचेंज FTX दिवालिया कार्यवाही के लिए तैयार, CEO सैम बैंकमैन-फ्रायड ने दिया इस्तीफा

FTX Crypto Exchange: दुनिया की तीसरे सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज FTX ने दिवालिया प्रक्रिया के तहत अमेरिका में आवदेन कर दिया है और इसके सीईओ सैम बैंकमैन-फ्रायड ने भी रिजाइन कर दिया है.

By: ABP Live | Updated at : 12 Nov 2022 12:28 PM (IST)

FTX Crypto Exchange: क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स (FTX) के सीईओ सैम बैंकमैन-फ्रायड (CEO Sam Bankman-Fried) ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. FTX ने अमेरिका में दिवालिया कानून के तहत संरक्षण के लिए आवेदन किया है. वित्तीय संकट में फंसे इस क्रिप्टो-एक्सचेंज ने शुक्रवार 11 नवंबर को एक बयान में यह जानकारी दी है.

24 घंटे में हो चली गई संपत्ति
सैम बैंकमैन-फ्रायड को नेटवर्थ में 24 घंटे में लगभग 94 प्रतिशत की बड़ी गिरावट आई है. उनकी संपत्ति घट कर 991.5 मिलियन डॉलर रह गई, जबकि वह 15.2 अरब डॉलर के मालिक थे. ब्‍लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार, किसी भी अरबपति (Billionaire) की संपत्ति में 1 दिन में आने वाली यह सबसे बड़ी गिरावट है.

इतना देना होगा पैसा
FTX इस सप्ताह की शुरुआत में अरबों डॉलर के फंड की कमी के चलते अचानक धाराशायी हो गया था. यह एक्सचेंज धराशायी तब हुआ, जब बाइनेंस (Binance) इस सप्ताह की शुरुआत में इसे खरीदने की प्रस्तावित डील से पीछे हट गई और निवेशकों से 9.4 अरब डॉलर की रकम जुटा पाने में नाकाम रहा. कंपनी का कहना है कि बैंकमैन-फ्रायड की ट्रेडिंग फर्म Alameda Research के लिए भी दिवालिया कानून के तहत संरक्षण की मांग की गई है. FTX की वित्तीय समस्या के पीछे इस ट्रेडिंग फर्म क्रिप्टो एक्सचेंज कैसे शुरू करें का भी हाथ है और इसे FTX को करीब 10 अरब डॉलर चुकाने हैं.

वॉरेन बफे से करते थे तुलना
आपको बता दे कि FTX कंपनी के फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्राइड को 'क्रिप्टो-अरबपति' और 'क्रिप्टो की दुनिया का सबसे दिग्गज निवेशक माना जाता था. कई बार फ्रायड की तुलना शेयर बाजार के दिग्गज निवेश वॉरेन बफे (Warren Buffett) से भी की जाती थी, लेकिन अचानक उनके दिन बदल गए.

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क्या है क्रिप्टो-फर्मों का भविष्य
इसके अलावा इसने BlockFi और दिवालिया हो चुकी क्रिप्टो लेंडर Voyager Digital जैसी छोटी कंपनियों के भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो रहे है. इसमें TerraUSD नाम की क्रिप्टोकरेंसी के क्रैश होने के बाद FTX से राहत पैकेज पर हस्ताक्षर किए थे.

मामले की जांच शुरू
अब इस मामले की जांच में अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट और सिक्योरिटी एक्सचेंज लगा गया हैं. पता लगाया जा रहा है कि क्या कंपनी ने बैंकमैन फ्राइड के हेज फंड में दांव लगाने के लिए ग्राहकों की जमा राशि का इस्तेमाल किया था. रेगुलेटर्स इस तरह के किसी उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति को जुर्माना और जेल की सजा सुना सकते हैं.

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Published at : 12 Nov 2022 12:27 PM (IST) Tags: Cryptocurrency billionaires binance FTX Sam Bankman Fried Changpeng Zhao हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें abp News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ पर पढ़ें बॉलीवुड, खेल जगत, कोरोना Vaccine से जुड़ी ख़बरें। For more related stories, follow: Business News in Hindi

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क्रिप्टो मार्केट में नया तूफान, दिवालिया होने जा रही ये कंपनी, जानिए डिटेल

न्याय विभाग और प्रतिभूति विनिमय आयोग FTX और कंपनी के सीईओ सैम बैंकमैन फ्राइड के खिलाफ जांच भी कर रहा है। जांच आपराधिक गतिविधियों या प्रतिभूतियों से संबंधित उल्लंघनों का पता लगाने के लिए की जा रही है।

क्रिप्टो मार्केट में नया तूफान, दिवालिया होने जा रही ये कंपनी, जानिए डिटेल

संकट में फंसे क्रिप्टो एक्सचेंज FTX दिवालिया होने की कगार पर है। दरअसल, FTX ने दिवालिया के लिए आवेदन किया है। इसके साथ ही कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सैम बैंकमैन फ्राइड ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है।

आपको बता दें कि बीते दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहे FTX के प्रतिद्वंद्वी बिनेंस के हाथों बिकने की खबर आई थी। हालांकि, बाद में यह डील टूट भी गई और निवेशकों ने दूरी बनानी शुरू कर दी। इस वजह से क्रिप्टो एक्सचेंज क्रिप्टो एक्सचेंज कैसे शुरू करें को $ 9.4 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ।

इस बीच, न्याय विभाग और प्रतिभूति विनिमय आयोग FTX और कंपनी के सीईओ सैम बैंकमैन फ्राइड के खिलाफ जांच भी कर रहा है। जांच आपराधिक गतिविधियों या प्रतिभूतियों से संबंधित उल्लंघनों का पता लगाने के लिए की जा रही है। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि क्या कंपनी ने उपभोक्ताओं की जमा का गलत इस्तेमाल किया है। नियामक इस तरह के किसी उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति को दंडित कर सकता है।

क्रिप्टो एक्सचेंज पर KYC की जांच कैसे करें

केवाईसी के जांच की प्रक्रिया, दूसरी किसी जगह से ज्यादा क्रिप्टो एक्सचेंज में काफी आसान है.

क्रिप्टो एसेट को हर जगह मान्यता मिल जाने से और Bitcoin और Ether जैसे कॉइन के अब तक सर्वाधिक तेजी से बढ़ने से क्रिप्टो की दुनिया में कदम रखने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता. पर थोड़ा रुकिए, इससे पहले कि आप ट्रेडिंग शुरू करें और पॉवर क्रिप्टो यूजर बन जाएं, तो आपको एक नो योर कस्टमर यानी केवाईसी (KYC) प्रक्रिया से गुजरना होता है.

  • News18Hindi
  • Last Updated : November 30, 2021, 14:14 IST

क्रिप्टो एसेट को हर जगह मान्यता मिल जाने से और Bitcoin और Ether जैसे कॉइन के अब तक सर्वाधिक तेजी से बढ़ने से क्रिप्टो की दुनिया में कदम रखने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता. पर थोड़ा रुकिए, इससे पहले कि आप ट्रेडिंग शुरू करें और पॉवर क्रिप्टो यूजर बन जाएं, तो आपको एक नो योर कस्टमर यानी केवाईसी (KYC) प्रक्रिया से गुजरना होता है.

क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे कि ZebPay ने शुरुआत से ही केवाईसी की कठोर रणनीति अपनाई है ताकि यह पक्का किया जा सके कि ईमानदार निवेशकों के फंड सुरक्षित रहें. केवाईसी के जांच की प्रक्रिया, दूसरी किसी जगह से ज्यादा क्रिप्टो एक्सचेंज में काफी आसान है. कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखकर आप क्रिप्टो एक्सचेंज का इस्तेमाल करते वक्त केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. इस लेख में हम ZebPay का उदाहरण ले रहे हैं क्योंकि ज्यादातर हर एक्सचेंज में केवाईसी की प्रक्रिया मापदंड होता है.

चरण 1- अपने दस्तावेज इकठ्ठा करें
क्रिप्टो एक्सचेंज में खाता खुलवाने के बाद, आपको इन दस्तावेजों को जमा कर केवाईसी जांच करवानी होगी:
1. पैन कार्ड
2. पते का सबूत
पते का सबूत आधार कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या पिछले तीन महीने का कोई यूटिलिटी बिल जैसा कोई भी दस्तावेज हो सकता है. तगड़े क्रिप्टो एक्सचेंज क्रिप्टो एक्सचेंज कैसे शुरू करें जैसे कि ZebPay, खाते की जांच के वक्त आपका चेक या बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं.

चरण 2- उठाए जा सकने वाले कदम
एक बार आपके दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए तैयार हों तो इन चरणों का पालन करें:
1. अपने क्रिप्टो एक्सचेंज की सेटिंग पेज पर जाएँ और वेरीफाई आइडेंटिटी क्रिप्टो एक्सचेंज कैसे शुरू करें या कम्पलीट केवाईसी टैब पर जाएं.
2. यहां से, शुरुआत में आपको अपना आईडी प्रूफ अपलोड करना होगा। आप अपनी फ़ोन गैलरी से अपने पैन कार्ड विवरण डाल सकते हैं. इस स्टेज पर आप अपने फ़ोन कैमरा से पैन कार्ड की फोटो ले सकते हैं.
3. इसके बाद आपको अपने पते का सबूत अपलोड करना होगा. इसके लिए पहचान का प्रकार चुनें जो आप अपलोड करने वाले हैं, चाहे वह आपका आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट या यूटिलिटी बिल हो.
4. यह ध्यान रखें कि दस्तावेज के प्रकार के अनुसार ज़रूरी फ़ोटो अपलोड करें. जैसे कि अगर आप अपने आधार कार्ड की जानकारी अपलोड कर रहे हैं तो यह ध्यान रखें कि आप कार्ड के आगे और पीछे दोनों की फोटो अपलोड करें.
5. केवाईसी जानकारी भरना प्रक्रिया का एक हिस्सा है. अगला हिस्सा अपने बैंक की जानकारी को जोड़ना और उसकी जांच करना है. अपने एक्सचेंज के सेटिंग पेज से बैंकिंग विकल्प को चुनें और निर्देशों का पालना कर बैंक का विवरण जोड़ें.
6. आपको दूसरी जानकारियों के साथ-साथ अपने बैंक चेक या बैंक स्टेटमेंट की फोटो भी डालनी हो सकती है। जैसे ऊपर आपने पैन कार्ड जोड़ा था, उसी प्रक्रिया को दोहराएं. यह ध्यान रखें कि आपका नाम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड साफ दिख रहे हों.

और बस, समझिये काम हो गया. अब बस आपको क्रिप्टो एक्सचेंज का इंतजार करना होगा कि वह आपके केवाईसी और बैंक विवरण को स्वीकार कर ले, ताकि आप क्रिप्टोकरेंसी की आकर्षक दुनिया में कदम रख सकें.

चरण 3- आपको केवाईसी की जरुरत क्यों है
पैसे के लेनदेन कि किसी प्रक्रिया के लिए केवाईसी एक ज़रूरी प्रक्रिया होती है. क्रिप्टोकरेंसी से हटकर अगर हम बैंक और म्युचुअल फण्ड की भी बात करें तो केवाईसी की जरुरत होती है. केवाईसी से आपके और आपके विवरण की पुष्टि होती है और क्रिप्टो एक्सचेंज की पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है. इसलिए अगर आपको कोई आर्थिक लेन देन करना हो तो आपको केवाईसी करवाना होगा. जब आप एक बार केवाईसी की जांच करवा लेते हैं, जैसे आपने क्रिप्टो एक्सचेंज को अपनी पहचान, पता और आर्थिक जानकारी दी है. एक बार यह जांच पूरी हो जाती है तो आप बैंक में अपनी करेंसी को बदलकर क्रिप्टोकरेंसी खरीद सकते हैं और ब्लॉकचेन की दुनिया में कदम रख सकते हैं.

चरण 4- केवाईसी नामंजूर होने के खतरे से बचें
अब जैसे कि आप केवाईसी के महत्व को जानते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका आवेदन क्रिप्टो एक्सचेंज पर नामंजूर ना हो. अगर आपने ऊपर दिए गए चरणों का पालन किया है, तो आपके केवाईसी के साथ कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए. पर कई बार केवाईसी नामंजूर हो जाते हैं। नीचे दिए गए बिन्दुओं का पालन करें ताकि आपकी केवाईसी नामंजूर ना हो.
1 – पहली बात, जांच के लिए दी गई अपनी फ़ोटो की जांच कर लें। कई बार अगर फ़ोटो साफ नहीं होती, तो क्रिप्टो एक्सचेंज आपके दस्तावेज को प्रमाणित नहीं कर पाता जिससे केवाईसी नामंजूर हो सकती हैं.
2 – इस बात की जांच करें कि फोटो आईडी जैसे कि पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर ना हुआ हो. ऐसा होने पर इसे आपके आइडेंटिटी प्रूफ की तरह नहीं माना जाएगा.
3 – अंत में, यह ध्यान रखें कि आपने जो बैंक विवरण दिए हैं वह सही है और अगर आपने चेक या बैंक स्टेटमेंट अपलोड किया है तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका नाम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी विवरण दिख रहे हों.

एक बेहतरीन क्रिप्टो एसेट यात्रा के लिए केवाईसी औपचारिकता पूरी होना काफी जरूरी है. इस प्रक्रिया को इसलिए बनाया गया है कि यह पक्का किया जा सके कि आइडेंटिटी की जांच शुरुआत में की जाती है ताकि पारदर्शिता रखी जा सके और फ्रॉड के केस से बचा जा सके. इस इंडस्ट्री के शीघ्र विकास से सच्चे और अनावश्यक दोनों तरह के लोग इसकी तरफ आकर्षित हुए हैं.

समय लेकर यहां दिए सारे चरणों को ध्यान से पढ़ें. इसके साथ ही क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज की तरफ से ज़रूरी कुछ विशेष चरणों का भी ध्यान रखें ताकि केवाईसी आवेदन सुचारू रूप से हो सके. अंत में, यह पक्का करें कि आप सुरक्षित और भरोसेमंद क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज जैसे कि ZebPay को चुनें जिससे आपको आसानी से अपलोड करने वाला प्लेटफ़ॉर्म मिलता है और आपके क्वाइन सुरक्षित रहते हैं.

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ED जांच की आंच, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज WazirX के बैंक खाते कुर्क

क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज वजीरएक्स (WazirX) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच अब तेज होती जा रही है. ईडी ने कंपनी के एक डायरेक्टर के परिसरों पर तलाशी ली है. वहीं कंपनी से जुड़े बैंक खातों को कुर्क करने का आदेश दिया है.

WazirX के बैंक खाते कुर्क

दिव्येश सिंह

  • मुंबई,
  • 05 अगस्त 2022,
  • (अपडेटेड 05 अगस्त 2022, 6:49 PM IST)
  • WazirX के दावों में आ रहा फर्क
  • फिनटेक कंपनियों ने की हेरा-फेरी

क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज वजीरएक्स (WazirX) की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने Zanmai Lab Pvt. Ltd. के डायरेक्टर्स में से एक के परिसरों की तलाशी ली है. ये कंपनी वजीरएक्स पर मालिकाना हक रखती है. जांच एजेंसी ने जांच को आगे बढ़ाते हुए कंपनी से जुड़े बैंक खातों को कुर्क कर दिया है. बताया जा रहा है कि इन खातों में कुल 64.67 करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस है.

चल रही मनी लॉन्ड्रिंग की जांच

प्रवर्तन निदेशालय कई भारतीय गैर-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFC) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जांच कर रही है. इसी के साथ उनकी सहयोगी फिनटेक कंपनियों के खिलाफ भी RBI के लोन देने के दिशानिर्देशों के उल्लंघन और निजी डेटा के दुरुपयोग और लोन पर ज्यादा ब्याज वसूलने के लिए कर्जदारों के साथ अभद्र भाषा में बात करने और धमकाने की जांच भी जारी है.

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जांच एजेंसी का कहना है कि कई फिनटेक कंपनियों में चीनी कंपनियों का निवेश है और वो आरबीआई से एनबीएफसी का लाइसेंस नहीं क्रिप्टो एक्सचेंज कैसे शुरू करें ले सकी. ऐसे में कर्ज का कारोबार करने के लिए उन्होंने MoU का रास्ता अपनाया और बंद हो चुकी एनबीएफसी कंपनियों के साथ करार किया, क्रिप्टो एक्सचेंज कैसे शुरू करें ताकि उनके लाइसेंस पर काम कर सकें.

फिनटेक कंपनियों ने की हेरा-फेरी

जब इस मामले में आपराधिक जांच शुरू हुई, तो इनमें से कई फिनटेक कंपनियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और इससे कमाए गए भारी मुनाफे के पैसे की हेरा-फेरी की. जांच में ये भी पाया गया कि फिनटेक कंपनियों ने इस पैसे से बड़े स्तर पर क्रिप्टो करेंसी खरीदी और फिर इन पैसों को विदेश भेज दिया. ईडी का कहना है कि अभी इन कंपनियों और वर्चुअल एसेट का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है.

WazirX के दावों में आ रहा फर्क

जांच एजेंसी ने इस मामले में क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनियों को समन जारी किए हैं. ये देखा गया है कि सबसे ज्यादा पैसों का लेन-देन वजीरएक्स के साथ हुआ और खरीदे गए क्रिप्टो एसेट किसी अनाम विदेशी वॉलेट में डाइवर्ट कर दिए गए.

ईडी का कहना है कि वजीर क्रिप्टो एक्सचेंज ने अमेरिका, सिंगापुर की कई क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनियों के साथ वेब एग्रीमेंट किए. लेकिन अब वजीरएक्स के एमडी निश्चल शेटटी से मिली जानकारी और जैनमई के दावों में अंतर पाया गया है. इसी को ध्यान में रखते हुए ईडी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए कंपनी के बैंक खातों को कुर्क कर दिया है.

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